Muna D. Buchahin
PUBLICACIONES DESTACADAS
Autora del libro Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública, editado por Bosch España
Responsable de la investigación de la denominada Estafa Maestra, donde documentó el desvío de más de 7,000 millones de pesos en una red articulada de empresas fachada y servidores públicos, documentado en 44 informes de hallazgos y dictámenes para la presentación de denuncias penales.
PONENCIAS DESTACADAS
Curso Intensivo de Preparación para el Examen de CFE Investigación interna por Acoso y otras faltas a la integridad, Proceso de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Ética y Cumplimiento, Sistema Nacional Anticorrupción, Auditoría Forense, Metodología para la Investigación, Técnicas de Entrevista, Elaboración de Informe y Dictamen forense, en otros.
Muna D. Buchahin
FORMACIÓN
Doctora en Derecho
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Maestra en Administración
ITESM
DESARROLLO PROFESIONAL
Consultora independiente internacional
BIOGRAFÍA
Especialista anticorrupción certificada por el International Center for Parliamentary Studies de Inglaterra. Posee las certificaciones internacionales que la acreditan como Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Government Audit Professional (CGAP), Certified Risk Management Assurance (CRMA) y Certified Forensic Interviewer (CFI).
Consultora independiente internacional, colabora en proyectos con United States Agency International Development (USAID) en temas de transparencia y corrupción, especialista anticorrupción, fiscalización, investigaciones internas y Auditoría Forense. Académica de la Licenciatura en Ciencia Forense en la UNAM, ex Directora General de Auditoría Forense en ASF.
Capacita a organizaciones públicas, privadas y en distintos países en Latinoamérica y Coordina el diplomado para la Prevención, Detección y disuasión de fraudes en ACFE Capítulo México.