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María de la Luz Núñez Camacho

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María de la Luz Núñez Camacho

FORMACIÓN

DESARROLLO PROFESIONAL

BIOGRAFÍA

María de la Luz Núñez Camacho, es Licenciada en Derecho por la UNAM, con estudios en Finanzas Públicas, Maestra en Ciencias Penales por el INACIPE, con mención honorífica, Doctor Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, ha tomado diversos cursos de Lavado de Dinero entre otros, en la Academia de la Patrulla Fronteriza en Glynco, Georgia, en la Policía Montada de Canadá, es Maestra de Carrera por oposición de Derecho Fiscal, en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue Directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas por 18 años, y del jurado calificador las Asignaturas de Derecho Fiscal I y II, , en el 2013, se le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Rafael Preciado Hernández”, por su excelente desempeño en las labores académicas.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desempeñó entre otros cargos, el de Jefe del Centro Nacional de Consulta, Director de Auditoría Internacional, participando en la redacción aplicación de los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria con diversos países. Administradora de Lavado de Dinero, Directora General Adjunta de Investigación de Operaciones, desarrollando el Sistema Informático de Reportes de Operaciones Inusuales o Sospechosas, Relevantes y Preocupantes, para efectos del delito de Lavado de Dinero, (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicíta), además promocionó las negociaciones para la celebración de diversos tratados internacionales para el intercambio de información financiera y la incorporación de México tanto al Grupo Egmont, como al Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI), igualmente fue la responsable de los proyectos de reformas a diversas Leyes Financieras y de la elaboración de las primeras Disposiciones de Carácter General para Prevenir y Detectar Actos u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y modificaciones posteriores. Creó la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana en 1997, fue Titular de la UEIORPIFAM en la PGR, de 2001 a 2005, Presidenta del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD/OEA, en el período 2001-2002. Testigo en diversas Cortes en los EUA, en juicios sobre el delito de lavado de dinero, Titular de la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales en la PGR, Comisario General y Directora General Jurídica de Intervención de Comunicaciones en la Policía Federal y Titular de la Unidad de Asuntos Internos en la Policía Federal, Directora General de Asuntos Internacionales de la PGR y Titular de la Unidad de Asuntos Internos en el Estado de México.

Es autora del Libro “El Fenómeno de Lavado de Dinero en México, Causas, Efectos y Propuestas para Reforzar su Combate”y de diversos ensayos y artículos en la matería.

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