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Fotografía del Profesor

María Angélica Cervantes Vera

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PONENCIAS DESTACADAS

María Angélica Cervantes Vera

FORMACIÓN

DESARROLLO PROFESIONAL

BIOGRAFÍA

Licenciada en Derecho, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, su experiencia profesional de más de 15 años incluyen el derecho corporativo, notarial, financiero, implementación de mejores prácticas corporativas, compliance normativo y prevención de lavado de dinero.

Actualmente es asesora del Colegio de Notarios del Estado de México en materia de Prevención de Lavado de Dinero desde marzo de 2018, ha participado activamente en procesos de bursatilización de empresas privadas y financieras que actualmente cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores; brinda asesoría a diversos sujetos obligados, inmobiliarios, notarios públicos, prestadores de servicios y otros sectores vulnerables; realiza auditorías preventivas normativas y de controles internos e implementación de mejoras continuas en grandes grupos empresariales, principalmente financieros, inmobiliarios y de servicios.

Ha participado activamente en diversos foros de prevención de lavado de dinero tanto financieros como de actividades vulnerables, fue miembro activo del comité de prevención de lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; asesora y capacita de manera efectiva en la constitución y operación de diversas instituciones financieras como son SOFOMES, SOFIPOS, CASAS DE CAMBIO, TRANSMISORES DE DINERO, entre otros.

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