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Taller de inteligencia financiera contra el narcotráfico

Para comprender los procesos y técnicas para prevenir el Lavado de Dinero, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/ADM) y conocer el estrecho vínculo existente con el fenómeno global del narcotráfico.

Conocer la normatividad internacional y nacional, los organismos, mecanismos y procedimientos prácticos para su identificación y combate, así como su implementación con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

  • Duración 20 horas
  • Clases 6 por semana *
  • Sede Online
Inicio 18 octubre 2021

Beneficios

  • El participante obtendrá un conocimiento holístico respecto al lavado de dinero y su vínculo estrecho con el fenómeno global del narcotráfico, que le permitirá contar con las herramientas indispensables para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la normatividad, los mecanismos y procedimientos aplicables para la instrumentación de programas de cumplimiento en las organizaciones.

Perfil de Ingreso

Dirigido a:

Directivos e integrantes de las áreas de cumplimiento, auditoría y evaluación de riesgos de entidades públicas y/o privadas

Servidores públicos de las áreas de seguridad, inteligencia y prevención de delitos financieros

Perfil de Egreso

El participante contará con los conocimientos básicos para el procesamiento de información orientada a la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita generados por el narcotráfico y delitos asociados a este como fenómeno global.

Plan de estudios

Módulo 1

Introducción a los fenómenos delictivos

Módulo 2

Régimen normativo en materia de: Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)

Módulo 3

Aspectos técnicos-prácticos para la identificación y prevención del lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas y delitos asociados en entidades financieras y el reto para las actividades vulnerables

Módulo 4

Instrumentación de programas de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero

Módulo 5

Mecanismos de auditoría, instrumentación e implementación de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para la prevención del lavado de dinero procedente del narcotráfico y delitos asociados

Módulo 6

Sesión integradora: revisión global

Información adicional

    RVOE

    • -
    Modalidad
    Remota
    Idioma
    Español
    Horario
    • Lunes a viernes de 17:00 a 20:30 h
    • Sábado de 9:00 a 11:30 h
Imágen del programa de estudios

Conoce a los profesores

María Angélica Cervantes Vera

María Angélica Cervantes Vera

María de la Luz Núñez Camacho

María de la Luz Núñez Camacho

Gerardo René Herrera Huízar

Gerardo René Herrera Huízar

Alexandro Celorio González

Alexandro Celorio González

Forma parte de UDLAP JENKINS GRADUATE SCHOOL